भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-आईएनडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए 15 वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को नोटिस जारी किए हैं।
भारत के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी ढांचे का अनुपालन किए बिना काम कर रही संस्थाओं के खिलाफ उपायों के तहत, एफआईयू-आईएनडी के निदेशक द्वारा पीएमएलए की धारा 13 के तहत यह कार्रवाई की गई है।
नोटिस में नामित संस्थाओं में वीएक्स इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड, बीएलएफ ग्लोबल लिमिटेड (ब्लोफिन), रेज़ोरएक्स, बिटुनिक्स एलएलसी, डिजीफाइनेक्स लिमिटेड, होपफुल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (टूबिट), फिबटीसी लिमिटेड/एक्सटी टेक्निकल पीटीई लिमिटेड (एक्सटी.कॉम), एलाट्रेड लिमिटेड (लाटोकेन), वूटेक लिमिटेड (वू एक्स), मार्केटा ट्रेडिंग इंक (पायोनेक्स), सीएचएन ग्रुप एलएलसी (चेंजनाउ), सिंपलस्वैप लिमिटेड, एफएफजीएक्स ग्रुप एलएलसी (फिक्स्डफ्लोट), यूएबी क्लियर व्हाइट टेक्नोलॉजीज (व्हाइटबिट) और फिनसेवन सीजेड (गार्जियन) शामिल हैं।
एक संबंधित कार्रवाई में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) के तहत नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए, एफआईयू-आईएनडी के निदेशक ने इन संस्थाओं से जुड़े उन एप्लिकेशन और यूआरएल को हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं जो भारत में उनकी सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करते हैं।
एफआईयू-आईएनडी के अनुसार, ये प्लेटफॉर्म पीएमएलए के लागू प्रावधानों का पालन किए बिना भारत में अवैध रूप से संचालित हो रहे थे।
भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को मार्च 2023 में पीएमएलए के प्रावधानों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएल/सीएफटी) ढांचे के अंतर्गत लाया गया था।
इस ढांचे के तहत, भारत में कार्यरत वीडीए सेवा प्रदाताओं - चाहे वे अपतटीय हों या तटवर्ती - और निर्दिष्ट गतिविधियों को करने वाले लोगों को एफआईयू-आईएनडी के साथ रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में पंजीकरण करना और पीएमएलए और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दायित्वों का अनुपालन करना आवश्यक है।
इन गतिविधियों में आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों का फिएट मुद्राओं के साथ आदान-प्रदान, आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों का हस्तांतरण और आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों या ऐसे उपकरणों की सुरक्षा या प्रशासन शामिल है जो ऐसी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण सक्षम बनाते हैं।
एफआईयू-आईएनडी ने कहा कि ये दायित्व गतिविधि-आधारित हैं और इस बात पर निर्भर नहीं करते कि किसी सेवा प्रदाता की भारत में भौतिक उपस्थिति है या नहीं।
पंजीकृत वीडीए सेवा प्रदाताओं को पीएमएलए और इसके नियमों के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड रखने और अन्य दायित्वों का पालन करना आवश्यक है।
एफआईयू-आईएनडी ने क्रिप्टो उत्पादों और गैर-फंजिबल टोकन (एनएफटी) से जुड़े जोखिमों के बारे में भी जनता को आगाह किया है।
इसमें कहा गया है कि क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं, और ऐसे लेनदेन से होने वाले नुकसान के लिए कोई नियामक उपाय उपलब्ध नहीं हो सकता है।
