वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने देशों को वित्तीय अपराधों के लिए गेमिंग और जुआ प्लेटफार्मों के बढ़ते दुरुपयोग के बारे में चेतावनी दी है।
FATF ने कहा है कि अपराधी जुआ खेले बिना ही पैसे ट्रांसफर करने के लिए जुआ प्लेटफार्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी रकम को कई छोटे-छोटे लेन-देनों में बांट रहे हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए असामान्य या समन्वित दांव लगा रहे हैं। इसने अवैध और बिना लाइसेंस वाले ऑनलाइन जुए को भी एक बड़ा खतरा बताया है। अपराधी अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए कई भुगतान विधियों, फर्जी पहचान और जटिल स्वामित्व संरचनाओं का उपयोग कर सकते हैं।
एफएटीएफ के नए जोखिम संकेतक सरकारों, नियामकों और व्यवसायों को संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और जुआ क्षेत्रों से जुड़े अन्य वित्तीय अपराधों से निपटने में मदद करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
